Ayudándole a los pequeños negocios lidiar con las complejidades de las regulaciones actuales de Anti-Lavado de Dinero y Cumplimiento

Los pequeños Negocios de Servicio de Dinero (MSB por sus siglas en inglés) encaran un reto que va en continuo aumento para poder cumplir con requisitos complejos e inflexibles.  AML Consulting Solutions provee conocimiento y herramientas al empresario para poder cumplir con sus obligaciones de cumplimiento, y así poder operar un negocio seguro y próspero.  Abajo hay una reseña de nuestros servicios.

Nuevo para el 2020

Debido a que la complejidad de las regulaciones de la Florida continuan en aumento, hemos lanzado nuestro nueva Solucion de Cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero Integrada, un programa de cumplimiento amplio basado en un modelo de subscripción, disponible en Inglés y Español, que cubre virtualmente todos los aspectos relevantes de la regulacion que afectan su negocio.

AML Consulting Solutions ha integrado Advanced Compliance Technology, una plataforma tecnológica que provee herramintas online altamente efectivas en llevar capacitación de cumplimiento a empresas pequeñas y medianas.  Esta integración resulta en una plataforma robusta donde los Negocios de Servicios de Dinero como el suyo pueden surgir. 

A través del 2020, una integración progresiva entre las plataformas se llevará a cabo.  Nuestra meta es un servicio centralizado donde todas sus necesidades de cumplimiento son atendidas.