Soluciones de Cumplimiento Integradas de Anti-Lavado de Dinero \u2122<\/p>\n
Esta nueva iniciativa es nuestra respuesta rapida a la creciente complejidad en los cuerpos regulatorios, principalmente en estados \u00e1ltamente regulados como la Florida. Mientras el esp\u00edritu de las regulaciones esta bien intencionado, la forma en que dichas regulaciones y estatutos estan escritos se ha convertido en un verdadero reto para los peque\u00f1os negocios. Es qui donde nuestra vasta experiencia en dise\u00f1ar programas de cumplimiento para diveras industrias de \u00e1lto riesgo, incluyendo los Negocios de Servicios de Dinero, han sido instrumento en lograr \u00e9sta meta: el proveer a nuestros clientes un Programa solido, \u00e1mplio y espec\u00edfico a su operacion, minimizando la complejidad y manteniendo las politicas y procedimientos f\u00e1ciles de entender y al punto.<\/p>\n
Este nuevo concepto es el resultado de muchos a\u00f1os de experiencia e interacci\u00f3n con clientes y reguladores.<\/p>\n
Su nombre en ingl\u00e9s, Anti-Money Laundering Compliance Solutions Integrated\u2122 (AMLCSI\u2122), es realmente una nueva estrategia que cambia las reglas del juego. Hemos identificado partes esenciales en la regulacion que son usualmente ignoradas u obviadas por los due\u00f1os de Negocios de Servicio de Dinero, no por negligencia, sino porque dichas partes estan esparcidas por diferentes partes de la regulaci\u00f3n, e incluso en diferentes \u00e1reas del grupo de documentos que comprenden el marco regulatorio. El resultado de \u00e9sto es una gran cantidad de elementos con los que se debe cumplir, y que no pueden ser hayados en un s\u00f3lo lugar.<\/p>\n
AMLCSI\u2122 es un Programa compuesto de una serie de documentos peque\u00f1os, f\u00e1ciles de entender y aplicar,<\/em> comenzando con una base de AML (anti-lavado de dinero), la cual cumple con todos los elementos requeridos por la Ley de Secreto Bancario (BSA) para cada modelo particular de Negocio de Servicio de Dinero. Este mismo concepto lo hemos aplicado en otras \u00e1reas que tambi\u00e9n son reguladas bajo la BSA, tal como Los Negociantes de Metales Preciosos<\/strong>. Por ende, AMLCSI est\u00e1 disponible para varias industrias las cuales caen bajo la sombrilla de la BSA.<\/p>\n Los beneificios principales al adoptar AMLCI\u2122 como su estructura de cumpimiento son:<\/p>\n Cambios en regulaci\u00f3n, asi como cambios en el modelo de negocio de nuestros clientes son seguidos y aplicados en tiempo al Programa, en las \u00e1reas relevantes. El Program es mantenido activamente y proveemos actualizaciones ya sea a solicitud, cuando hay cambios de ley, o anualmente por defecto.<\/p>\n Uno de los m\u00e1s grandes problemas en mantener programas de cumplimiento extensos y complejos es el encontrar qu\u00e9 cosas han cambiado y cuando cambiaron. Esto usualmente requiere el leer cuidadosamente el programa de nuevo cada vez. AMLCSI\u2122 provee una lista de cambios, ordenados cronol\u00f3gicamente. Por ende es facil el ver que ha cambiado, y cu\u00e1ndo ocurrio dicho cambio. <\/p>\n Reconocemos que hay un segmento de la industra que no habla y\/o entiende ingl\u00e9s fuido lo suficiente como para entender que es lo que las regulaciones requieren. Esto usualmente termina en multas y penalidades que pudieron haber sido evitadas. Por lo tanto, hemos implementado una traducci\u00f3n complete de AMLCSI y \u00e9ste esta disponible en ingl\u00e9s y en espa\u00f1ol, para todos sus documentos.<\/p>\n El proceso de inscripci\u00f3n a AMLCSI\u2122 se comienza llenando una solicidud en linea. Recibir\u00e1 un correo electr\u00f3nico de confirmaci\u00f3n en el cual se le hacen algunas preguntas importantes sobre los detalles de su operaci\u00f3n, su modelo de negocio, y particulares de como conduce el negocio. Despu\u00e9s de proveer dichas respuestas, nuestros consultores establecer\u00e1n su negocio bajo el servicio AMLCSI\u2122 y generar\u00e1n su propia Solucion de Cumplimiento Integrado de Anti Lavado de Dinero, incluyendo todos los documentos relevantes que aplican a su negocio. Usted recibir\u00e1 el set completo de documentos en ingl\u00e9s, y si lo solicit\u00f3 durante el proceso de inscripci\u00f3n, en espa\u00f1ol tambien. Adem\u00e1s usted puede solicitar los documentos en espa\u00f1ol en cualquier momento mientras mantenga activa su suscripci\u00f3n.<\/p>\n La suscripci\u00f3n de AMLCSI\u2122 se renueva anualmente.<\/p>\n Debido a que parte de la implementaci\u00f3n de cumplimiento de AMLCSI\u2122 est\u00e1 enfocada en la producci\u00f3n de ciertos documentos, hemos establecido una servicio premium online el cual le provee a nuestros subscriptores una serie de herramientas especializadas para generar los reportes necesarios. Estas herramientas incluyen funcionalidad adicional, adem\u00e1s de la generaci\u00f3n de documentos:<\/p>\n Constantemente estamos desarrollando nuevas funciones, y mejoramos las funciones existentes de manera regular.<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Soluciones de Cumplimiento Integradas de Anti-Lavado de Dinero \u2122 Esta nueva iniciativa es nuestra respuesta rapida a la creciente complejidad en los cuerpos regulatorios, principalmente en estados \u00e1ltamente regulados como la Florida. 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