Publicaciones
Guías prácticas y análisis regulatorio de nuestro equipo de cumplimiento. Ordenadas de más reciente a más antigua.
Federal
15 de junio de 2026
Qué Significa la Nueva Regla AML/CFT para su MSB
Normas afectadas: 31 CFR 1022.210 Ley de Secreto Bancario (31 U.S.C. 5311 y ss.) Ley Antilavado de Dinero de 2020
Estatal
Florida
15 de junio de 2026
La Nueva Ley de Quioscos de Moneda Virtual de Florida (CS/HB 505)
Normas afectadas: CS/HB 505 (2026) Parte V, Capítulo 560, Estatutos de Florida
